Công an Hà Nội điều tra tài sản khổng lồ của Mr. Pips

Hiện Công an Thành phố Hà Nội đang phối hợp với Cục C01 và Interpol để xác minh, phong tỏa và thu hồi tài sản liên quan đến một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam, còn gọi là “Mr. Pips”, cầm đầu.

Chiều ngày 6/10, tại cuộc họp báo do Bộ Công an tổ chức, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã thông tin về kết quả điều tra. Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết Mr. Pips sở hữu khối tài sản khổng lồ, trải rộng tại nhiều quốc gia với hệ thống công ty và văn phòng được tổ chức tinh vi, có quy mô gần 600 người.

Quá trình điều tra cho thấy Phó Đức Nam (SN 1990, trú tại Hà Nội) là người sáng lập và điều hành các sàn giao dịch tài chính trái phép, đồng thời sở hữu khối tài sản đáng kể ở nhiều nước như Dubai, Australia, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo tài liệu điều tra, Nam cùng người thân đã gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Australia. Ngoài ra, Nam còn sở hữu hàng loạt bất động sản cao cấp, bao gồm:

• Hai căn hộ tại Campuchia trị giá khoảng 800.000 USD;
• Một căn hộ tại Dubai trị giá khoảng 600.000 USD;
• Hai căn hộ chung cư tại Australia tổng trị giá 700.000 USD;
• Một căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ trị giá 400.000 USD.

Bên cạnh đó, Nam cũng sở hữu nhiều xe sang, trong đó có:

• Hai chiếc Lexus và một Range Rover Defender tại Campuchia (trị giá khoảng 500.000 USD);
• Hai xe Rolls-Royce tại Dubai (tổng trị giá khoảng 700.000 USD).