Ngày 6/10, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác của Công an thành phố Hà Nội trong quý III/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp thông tin mới về vụ án liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và đồng bọn.
Cụ thể, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Phó Đức Nam, trong khi đối tượng Lê Khắc Ngọ (Mr. Hunter) hiện đã bỏ trốn.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố tổng cộng 47 bị can liên quan đến vụ án này, trong đó có 38 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên cạnh đó, cơ quan đã truy nã quốc tế 4 bị can và thu giữ nhiều tài sản giá trị, bao gồm:
- 69 tỷ đồng tiền mặt
- 2,3 triệu USD
- 890 miếng vàng SJC
- 246 kg vàng nguyên khối
- 156 tỷ đồng trong tài khoản
- 41 ô tô, trong đó có 1 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90
- 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng
- Trang sức bằng vàng và túi xách hàng hiệu
- Tạm dừng giao dịch với 133 bất động sản
Tổng giá trị tài sản thu giữ khoảng 5.315 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng của Phó Đức Nam, với số tiền gửi lên tới hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Úc. Nam sở hữu nhiều tài sản có giá trị lớn, bao gồm:
- 2 căn hộ tại Campuchia (trị giá khoảng 800.000 USD)
- 1 căn hộ tại Dubai (trị giá khoảng 600.000 USD)
- 1 căn hộ tại Úc (trị giá khoảng 300.000 USD)
- 1 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (trị giá khoảng 400.000 USD)
- 2 xe Lexus (trị giá khoảng 400.000 USD) và 1 Range Rover Defender (trị giá khoảng 100.000 USD)
- 2 xe Rolls-Royce (tổng trị giá khoảng 700.000 USD)
Cơ quan CSĐT đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an và INTERPOL để xác minh và thu hồi các tài sản này theo quy định của pháp luật.
Đến nay, cơ quan đã tiếp nhận 669 đơn tố giác và ghi lời khai của 601 bị hại, với số tiền trình báo bị chiếm đoạt lên tới hơn 1.187 tỷ đồng. Điều tra cũng làm rõ 19 văn phòng với hơn 1700 đối tượng liên quan và triệu tập 1.028 nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh.
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra xác định tổng tiền lương và thưởng của mỗi đối tượng dao động từ gần 4 triệu đồng đến hơn 6,5 tỷ đồng/tháng. Đặc biệt, cơ quan sẽ khởi tố 520 bị can là nhân viên sale vì họ đều có nhận thức rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hiện tại, Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ, đã bị bắt giữ tại Thái Lan và được di lý về Việt Nam. Cơ quan CSĐT Hà Nội yêu cầu Lê Khắc Ngọ ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và kêu gọi các bị hại tích cực hợp tác cung cấp thông tin liên quan.
